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7、设立银行业金融机构、银行业金融机构境内分支机构应当符合反洗钱和反恐怖融资审查条件。8、银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的，收购境外金融机构的，应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。9、申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，需熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训，通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试。

原标题：放贷还会是互联网企业流量变现的好路吗？蚂蚁金服倡议消金机构不要过度授信作者：万敏11月4日，蚂蚁金服发布了一份《消费金融机构社会责任倡议》（以下简称“倡议书”），第一条即为“授信克制：在给消费者提供授信之时，避免过度授信。我们倡议，消费金融机构以借款需求、还款能力为授信依据，为消费者雪中送炭而非锦上添花，引导理性消费和借贷。”

其基金经理林鹏在三季报中表示，决定中国经济尤其是制造业的优势还没有消失。富国天益价值混合的持股也有较为明显的制造业龙头特征。截止三季度末，该基金股票仓位达到93.58%，处于较高位水平，较二季度末的89.8%有一定的提升。其前十大重仓股包括石基信息、潍柴动力、万华化学、桐昆股份、贵州茅台、中国平安、比亚迪、紫金矿业、三一重工、东方雨虹。该基金自成立以来累计回报超8倍。

直至2016年3月，在证监会进行检视后，国信证券（香港）经纪有限公司才开始就超过2，200笔于2014年11月至2015年12月期间进行、属可疑交易的第三者存款，向财富情报组作出报告。香港证监会对国信证券（香港）经纪有限公司的内部监控提出批评，认为国信证券（香港）经纪有限公司内部监控存在7点不足，包括没有制定任何制度或监控措施，以识别及监察存入客户的银行子账户的第三者存款；没有核实第三者存款人的身分，确认客户与他们的关系及审查他们作出第三方存款的理由；没有就第三者存款制定有效的审批程序；没有有效地传达及执行其内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策；没有就其对客户的洗钱及恐怖分子资金筹集风险水平的评估备存妥善的文件纪录；没有持续监察其与客户的业务关系；没有制定有效的合规职能等。

“东方-2018”演习13日进入主要阶段，中俄联军演练携手击退假想敌进攻。俄总统普京和中国防长魏凤和亲临现场观摩。图为参演部队接受检阅。俄罗斯《消息报》12日称，“东方-2018”演习分别在俄军18个演习场同步进行，俄北方舰队陆战队和极地摩步旅在楚科奇海万卡列姆角附近海滩实施了登陆演习。同时，俄太平洋舰队舰只在鄂霍次克海发射3枚巡航导弹，击中100公里外的水面目标。

据悉，康得新2010年7月16日在深交所上市。2012年8月24日，康得新临时股东大会通过会计师事务所由深圳鹏城变更为国富浩华；2013年5月31日，中瑞岳华与国富浩华合并为“瑞华会计师事务所”。2012年至今，康得新的年报均由瑞华审计，年报设计费用由最初两年的190万/年，上升到的210万/年。在康得新出现财务造假的四年里，瑞华一共领取了840万审计报酬。